Bitcoin-Mischer sehen vermehrten Einsatz im Darknet

Ein neuer Bericht von Crystal Blockchain, der von Bitfury geschaffenen kryptocurrency Analyse- und Transaktionsverfolgungsplattform, enthüllt eine Reihe von Statistiken über Darknet-Transaktionsströme zwischen BTC-Mixing-Diensten, digitalen Währungsbörsen und anderen Darknet-Einheiten.

Die Daten

Crystal Blockchain’s Bericht “überprüft die Verwendung von BTC durch Darknet-Einheiten; [sowie] analysiert die Darknet-Interaktionen mit Börsen und anderen Einheiten während des ersten Quartals 2020 und vergleicht sie mit historischen Darknet-Aktivitäten der letzten drei Jahre”.

Letztendlich stellte Crystal Blockchain fest, dass die Gesamtzahl der BTC, die von diesen Börsen gesendet und empfangen wird, zwar zurückgegangen ist, der Gesamtbetrag in USD jedoch deutlich gestiegen ist.

Die wichtigsten Ergebnisse

Darknet-Interaktionen mit Krypto-Währungsmischern

Der Bericht stellte fest, dass der Betrag der BTC, der an Dienste zur Mischung digitaler Währungen – Dienste, die digitale Währungsfonds aus verschiedenen Quellen zusammenmischen, um den Weg zurück zur ursprünglichen Quelle zu verschleiern – geschickt wurde, um über 2000% gestiegen ist. Im ersten Quartal 2019 wurden nur 3 Millionen US-Dollar (790 BTC) an Mischdienste von Darknet-Einheiten gesandt, aber im ersten Quartal 2019 stieg diese Zahl auf 67 Millionen US-Dollar (7.946 BTC).

Die Untersuchung ergab, dass auch die Menge an BTC, die die Darknet-Einheiten von Mischdiensten erhielten, um etwa das Dreifache gestiegen war. Darknet-Einheiten erhielten im 1. Quartal 2020 etwa 2 Millionen Dollar BTC (288 BTC) von Mischern, verglichen mit den 400.000 Dollar (106 BTC), die sie im 1. Quartal 2019 von Mischern erhielten.

BTC von Darknet-Einheiten an Börsen geschickt

Vom 1. Quartal 2019 bis zum 1. Quartal 2020 sank der Anteil der BTC, die von den im Dunkeln operierenden Unternehmen an den digitalen Währungsumtausch gesendet wurden, von 24% aller BTC auf 13%.

“Dies ist wahrscheinlich eine Reaktion auf die verstärkten Regulierungs- und Verifizierungsprozesse für den Umtausch, die die Besitzer von Bitmünzen aus dem Dunkeln zu anderen Diensten führen, um die Herkunft ihrer Münzen zu verschleiern”, so der Bericht.

Darknet-Einheiten nutzten digitale Währungsumtauschvorgänge, um ihr schmutziges Geld zu liquidieren, aber da immer mehr Umtauschvorgänge von den Benutzern die Überprüfung persönlicher Identifikationsinformationen verlangten und da immer mehr Aufsichtsbehörden ein Auge auf Unternehmen mit digitaler Währung warfen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, wurden Umtauschvorgänge für Darknet-Einheiten zu einer weniger attraktiven Option, ihre digitalen Währungen für Fiat umzutauschen.

Darknet Interaktionen mit anderen Darknet-Einheiten

Der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die Menge der BTC, die zwischen Darknet-Einheiten transferiert wurde, zwischen Q1 2019 und Q1 2020 um 161% gestiegen ist. Im ersten Quartal 2019 wurden nur 21 Millionen USD zwischen den “Darknet”-Einheiten transferiert, während im ersten Quartal 2020 55 Millionen USD transferiert wurden.

Zum Schluss

Die Forschungen von Crystal Blockchain zeigen, dass die Darknet-Einheiten lebendig und aktiv sind und dass sie die BTC als Werkzeug benutzen, um ihr unrechtmäßig verdientes Geld zu manövrieren.

“Diese Statistiken deuten darauf hin, dass die BTC weiterhin ein finanzielles Instrument für Darknet-Einheiten ist”, heißt es in dem Bericht. “Während immer mehr Börsen die FATF-Anforderungen umsetzen, versuchen die Nutzer von Darknet, das Risiko einer Enthüllung ihrer Aktivitäten durch diese Börsen zu vermeiden. Um die Darknet-Aktivitäten zu verbergen, begannen sie, das Mischen von Dienstleistungen den Börsen für den Entzug von Krypto-Währung vorzuziehen”.

Die BTC ist nach wie vor ein entscheidendes Instrument und eine Währung auf Darknet-Marktplätzen – und die Regierungsbehörden wissen das. Dies hat die Behörden dazu veranlasst, hart gegen den digitalen Währungsumtausch vorzugehen und Gelder bis zu ihrem Ursprungsort zurückzuverfolgen, was die Darknet-Einheiten dazu veranlasst, Mischdienste zu nutzen, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Ungeachtet dessen wird jedes Jahr mehr und mehr Geld von Darknet-Einheiten gesendet und empfangen.

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