“ItalianMafiaBrussels” Anführer zu 132 Monaten Gefängnis verurteilt

Während einer Anhörung Ende September wurde der Leiter eines internationalen Drogenhandels-Syndikats zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Ecstasy in großen Mengen importiert und sich mit anderen verschworen hatte, um Geld in den Vereinigten Staaten zu waschen. Der verurteilte Drogendealer, so das Justizministerium, führte eine Organisation für Ecstasy und Amphetaminhandel an, die viele Kilogramm Drogen aus zahlreichen europäischen Ländern in die Vereinigten Staaten verschickte.

Filip Lucian Simion, der so genannte “Führer” der unter dem Namen ItalianMafiaBrussels bekannten Drogenhandelsorganisation, bekannte sich schuldig, eine Verschwörung zur Einfuhr kontrollierter Substanzen und eine Verschwörung zur Geldwäsche bei einer Klageanhörung Anfang des Jahres begangen zu haben. In seiner Einlassung gab Simion zu, das Unternehmen zu kontrollieren. Zusammen mit einem seiner Hauptverantwortlichen orchestrierte er den Handel mit riesigen Mengen von MDMA von Darkweb-Accounts auf mehreren Marktplätzen. “ItalianMafiaBrussels” begann auf der Website SilkRoad im Januar 2013, erklärte US-Staatsanwalt Bob Troyer auf einer Pressekonferenz Anfang des Jahres. Simion und Leonardo Cristea, 22, verkauften von Anfang 2013 bis zu ihrer Verhaftung im Mai 2016 neben mindestens neun weiteren Verschwörern.

Internationale Strafverfolgungsbehörden untersuchten die italienische Mafia Brüssel bereits im Juni 2013, als Agenten des United States Customs and Border Protection Service ein Paket mit fast 70 Gramm MDMA im Hafen von Cincinnati abfingen. Der Zoll arbeitete mit den Behörden in Colorado – dem Staat, in dem der beabsichtigte Empfänger gelebt hatte – zusammen, um die Quelle des MDMA zu ermitteln. Die Strafverfolgungsbehörden in Colorado befragten den nicht identifizierten Verdächtigen zum Thema seiner Darkweb-Kaufgewohnheiten. Der beabsichtigte Empfänger teilte seinen Interviewern laut Gerichtsunterlagen mit, dass er den MDMA bei einem Darkweb-Anbieter namens “IMB” bestellt habe. Die Ermittler erfuhren, dass “IMB” eine gekürzte Version des Benutzernamens eines erfolgreichen Darkweb-Drogenhändlers war.

Nach der ersten Paketbeschlagnahme wurde die Untersuchung der italienischen Mafia Brüssel zu einer Priorität für die Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Staaten, die mit Kollegen in Rumänien und Belgien zusammenarbeiteten, unter anderem mit vielen anderen Strafverfolgungsbehörden in Ländern, die mit “ItalianMafiaBrüssel” in Verbindung stehen. Der United States Postal Inspection Service, das Office of Criminal Investigation des Internal Revenue Service, Homeland Security Investigations, der United States Customs and Border Protection Service und das Department of Justice Office of International Affairs führten den Fall aus der Sicht der Strafverfolgung in Colorado an. Die Boulder County District Attorney’s Office und die Drug Task Force der Grafschaft arbeiteten den Fall aus Colorado heraus.

Die Föderalbehörden, die “ItalianMafiaBrussels” verfolgten, tauschten in Abstimmung mit Europol, Eurojust, der belgischen föderalen Kriminalpolizei und der rumänischen zentralen Anti-Drogenstelle Informationen aus. Die Behörden begannen, eine grobe Karte des Standorts vieler Mitverschwörer zusammenzustellen, indem sie Beweise, die durch kontrollierte Käufe gesammelt wurden, und relevante Informationen über ein mutmaßliches Mitglied einer großen Drogenhandelsorganisation sammelten. So fingen die Behörden in Frankreich mindestens 31 MDMA-Pakete ab, die “ItalianMafiaBrussels” zugeschrieben wurden und über die französische Post an Ziele in Europa und Kanada gingen.

Am 3. Mai 2016 führten internationale Strafverfolgungsbehörden in Rumänien, Belgien und anderen Ländern in einem Versuch Razzien durch, um alle mutmaßlichen Verschwörer in einer einzigen Operation zu fassen. Mindestens 10 verdächtige Drogenhändler, die mit der italienischen Mafia Brüssel in Verbindung stehen, wurden während der Razzia verhaftet, die die erfolgreiche Karriere von IMB beendete. Die rumänische Polizei hat sowohl Simion als auch Cristea in Bukarest verhaftet. Monate nach der Verhaftung wurden beide Männer in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, wo sie beide des Drogenhandels und der Geldwäsche angeklagt sind.

Anfang dieses Jahres bekannte sich Simion vor einem Gericht in Colorado schuldig, und zwar in einem Fall, in dem sie MDMA in die Vereinigten Staaten importierten, und zu einem Zeitpunkt, an dem sie sich verschworen hatte, Geld zu waschen. Sein Hauptverschwörer, Cristea, bekannte sich schuldig in einem einzigen Fall der Einfuhr von Ecstasy in die Vereinigten Staaten. US-Bezirksrichter R. Brooke Jackson verurteilte Cristea zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren. Derselbe Richter verurteilte Simion bei einer kürzlichen Anhörung in Denver, Colorado, zu 11 Jahren Gefängnis. Der Richter wies auch eine Berufung zur Herabsetzung der Strafe auf der Grundlage der Bestimmungen der Klagevereinbarung zurück. Simion wird der Strafverfolgungsbehörde in gutem Glauben zeigen, wie er mit einem so großen Drogenhandelsnetzwerk umgegangen ist und wie er seine Mitarbeiter und andere Partner in mehreren Ländern geführt hat.

Richter Jackson sah keine Notwendigkeit, die Haftstrafe zu reduzieren. Simion, als der Leiter der Organisation, wird deutlich mehr Zeit im Gefängnis verbringen als seine anderen Mitverschwörer.

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